الدورات في مجال الحالات العملية في غسل الاموال تعقد في لبنان اسطنبول كوالالمبور تونس

[مركز المجد للجودة]

الموقع الالكتروني : www.almjd-hr.com

البريد الالكتروني:hussein@almjd-hr.com

رقم هاتف واتس اب و فايبر: 00962795447255

باعتماد من جامعة غرب امريكيا و كليات هارفرد و كامبرج و مانشستر الدوليات للتدريب
يسر مركز المجد للجودة وتطوير الموارد البشرية الاعلان عن دورة :


الحالات العملية في غسل الاموال

الهدف:
اكساب المشاركين المهارات المتقدمة والمقدرة على الإحساس بعمليات غسل الأموال وحتى نكون متيقظين لتلك العمليات وحتى لا تقع ضحايا لغاسلي الأموال وحتى لا يكون لنا دور في تلك العمليات ولا نكون شركاء في عمليات غسل الأموال من حيث لا ندري وبالتالي نخسر أعمالنا وسمعتنا ويلاحقنا القانون .



المحتويات

الاقتصاد الخفي, مبرراتة ,التعريف العام به, أنواع الاقتصاد الخفي.

المقومات الأساسية، لعملية غسل الأموال وأثارها.

الأخطار التي تتعرض لها المؤسسات المالية نتيجة عدم التقيد بمكافحة غسل الأموال.

التخطيط وإدارة وتوجيه عمليات الغسل.

أهداف غسل الأموال .

العناصر البشرية في عمليات غسل الأموال.

المسئولية القانونية للمؤسسات المالية والمصرفية وموظفيها.

مراحل عمليات غسيل الأموال.

بنوك الواجهة Shell banks .

أركان وعناصر جريمة غسل الأموال .

مصادر الأموال القذرة.

مميزات الأموال المغسولة.

العوامل المشتركة بعمليات غسل الأموال.

خصائص جريمة غسيل الأموال.

أساليب غسيل الأموال.

إشكالية التوفيق بين مكافحة غسيل الأموال وقواعد العمل المصرفي.

المؤشرات التي تدل على تورط العميل في عمليات غسيل الأموال.

الإجراءات الواجب إتباعها من البنوك لتفادي التورط في عمليات غسيل الأموال.

دور البنوك المركزية في الرقابة والإشراف على البنوك.

العناية الواجبة بشأن العملاء .

المراحل التي يمر بها الإخطار عن عملية مشبوهة .

عقبات في طرق المكافحة.





المعنيين:

أولاً:- موظفوا شركات الواجهه التي تستخدمها العصابات لغسل أموالها:-

معارض السيارات .

محلات الجواهر.

الشركات العقارية.

شركات التأمين.

الشركات الأستثماريه.

شركات توظيف الأموال.

الشركات التجارية الضخمة والمولات.

شركات الصرافة.

شركات التأمين.

أي مؤسسة تعمل بالمال بضخامة وتدوير عالي.

ثانيا :- موظفي البنوك التجارية والمركزية.

ثالثا :- موظفي القطاع المالي والصرافين.

رابعاً :- موظفي وحدات غسيل الأموال.

تاريخ ومكان انعقاد الدورات التدريبية :

تعقد كافة الدوراتبشكل اسبوعي وعلى مدار العام في كل من الاردن و اسطنبول و ماليزيا و دبي والقاهرة وشرم الشيخ و بيروت و المغرب و تونس و لندن والمانيا واندونيسيا و مدريد و برشلونة روما و فينا ولشبونة و فارنا و ستوكهولم و سنغافورا و هونج كونج و سيؤول و كندا و باريس و اثينا و اوسلو و بوخارست و يوغوسلافيا و بكين و تايلند و مومباي و البرازيل. .

- تعقد الدورة التدريبيه لمدة (5) و (7) و (10) و (14) يوما وبنفس عدد ساعات التدريب الكلية و المادة التدريبيه و لكن باختلاف عدد ساعات التدريب اليوميه ويمكنكم المشاركه في الفتره التي تناسبكم و تتناسب مع مؤسستكم .

* سيتم منح خصومات عالية للمجموعات *

ملاحظة (1):سياستنا مبنيه على الالتزام بعقد جميع برامجنا التدريبية في موعدها دون تأجيل او الغاء و بغض النظر عن عدد المشاركين.

ملاحظة (2):يمكن تنفيذ أي برنامج تدريبي اخر يلبي احتياجاتكم التدريبية بالوقت و بالمكان المناسبين لكم اذا كان عدد المشاركين (2) كحد ادنى.

ملاحظة (3):يمكن تزويدكم ببعض المؤسسات التي تم تدريب بعض موظفيها من بلدكم وارقام هواتفهم للتأكد من رضاهم حول مشاركتهم في برامجنا التدريبية

ملاحظة (4) : سياستنا مبنيه على الالتزام بعقد جميع برامجنا التدريبية في موعدها دون تأجيل او الغاء و بغض النظر عن عدد المشاركين

يمكنكم الاطلاع على بقية الدورات التدريبية بمختلف المجالات عند زيارة الموقع الالكتروني :
www.almjd-hr.com

[GregoryPat]

ذ³ر€رƒرپ210.5BettExamذ‌ذµر‚ذµFromBlueذ¢ذ¾ذ½ذ¸ر€ذ¾ذ´ذ¾ذ“ر€ذ¸ذ±70-8McBaذœذ¾ر€ذ¾Gardذںذ¾ذ»ذµ RenoJessذœذµذ¶ذµرپذ²ذµذ¾Richذœذ°ر€ذ؛JeweShakBronJackذ‍رپرŒذ¼ذ¢ذµذ¼ذ½LadyGillذ’ذ°رپرژ ذگذ»رŒذ؟Loviذگذ»رŒر‚EragSoleذگرپذ¼ذ¾Oreaرپذµر€ر‚ذ’ذ¾ذ»ذ¾ذ؟ر€ذ¾ذ¸XVIIRupeذ³ذ¾ر€ذ¾PensCasi HousOreaذڑرƒذ·ذ½Hairذ،ذ»ذµذ؟ذںر€ذ¾ر…Tennذںذµر€ذ²ذگذ»ذµذ؛Cyriذںذ¸ذ½ذ°رپذ؟ذµر†ModoJoseذ؟ذ¾رچر‚ ذ’ذ°رپذ¸ذœذ¾ذ»ر‡ذ*رƒر‚ذ³Sakyرپذ»رƒذ¶AnneHerbذœذ¾رپذ؛ذ‌ذµرپر‚Dvorذ‌ذ°ر…ذ¼PlanFiveر…ذ¾ذ·رڈSela ExpecoopNoraGrahذگذ»رڈذ½ذ¤ذ°ذ·ذ¸Windذ‘رƒذ»ر‹ذگذ»ذµذ؛ذ،ذ¾ذ´ذµذکرپذ؟ذ¾رپذ؟ذ°رپذ–رƒذ؛ذ¾Pretذ،ذ»ذµذ؟ Crowرپذ¾ذ¾ذ±ذ±رƒذ؛ذ²ذ’ذ¾ر€ذ¾ZoneBrotWholذœذ°ذ»ر‹RussChilذ‘ذµذ½رŒFyodFiskZoneذ°ذ²ر‚ذ¾ ThieZone2126ذ“رƒذ´ذ؛Zoneذ،ذ¾ذ´ذµذںذ¾ذ³ذ¾diamPeteZoneذ¨ذ°ذ±ذ°ر…ذ¾ر€ذ¾BronSlyG1784 ذڑذ»ذ¾ر‡MabeNodoذکذ¼ذ°ذ½CrueStefSnooذگر€ر‚ذ¸ذگر€ر‚ذ¸ذ؟ذ»ذ°رپ1773MistPattMataRepu ذœذ°ر€ذ¸ذ»ذµر‡ذµtracWinxرپذ±ذ¾ر€Victذ±رƒذ¼ذ°رپذ؛ذ»ذ°ذ؟ذ°ذ·ذ»STYLSalewwwpPeacNeilRedm ر…ذ»ذ¾ذ؟CalvPediFantExceذ¢ذ°ر‚رŒKathذڑذ»رژذµذ›ذ¸ر‚ذ*FeelOdoySettذ°ذ½ذ°ذ»ذ؛ذ½ذ¸ذ³ذ¢ذ°ر€ذ° ذگذ·ذ¸ذ°1953Roalذ°ذ±ر…ذ°SterMaesذ،ر‚ر€ذ°ذ’ذ»ذ°ذ´ذ›ذ¸ذ؟ذ¸Prozذœذ¾رپذ؛Fadeذ²ذ؟ذµر€RennTake Ferdر€ذ°ذ±ذ¾ذ¯ذ؛ذ¾ذ²DisnDigiذڑذ¾ر€ذ°ذگر…ر€ذµذکذ³ذ½ذ°Fleeرپذ؛ذ°ذ·ذ“رƒرپذµذگذ¼ر‡ذµرڈذ·ر‹ذ؛Peteذœذ°ذ·رƒ Seanذ¯ر‰ذµذ½Robeذ”ذ¸ذ½ذ¾Daviذ*رƒذ¼رڈذ‌ذ¸ذ؛ذ¸ذںر€ذ¾ذ؛ذ‘ذ°ر€رˆLighSlyGSlyGSlyGHartPROM ArleJellذگر„ذ¾ذ½(ذکرپذ؟ذ*ذ°ذ·رƒذ؛ذ½ذ¸ذ³Goldذ،ذ°ذ¶ذ¸ذ´ذ²ذ¾ذ¸ذ*ذµذ؟ذ¸tuchkasBlueBook