دورة الحالات العملية في غسل الاموال والعناصر البشرية في عمليات غسل الأموال

[مركز المجد للجودة]

الموقع الالكتروني : www.almjd-hr.com

البريد الالكتروني:hussein@almjd-hr.com

رقم هاتف واتس اب و فايبر: 00962795447255

باعتماد من جامعة غرب امريكيا و كليات هارفرد و كامبرج و مانشستر الدوليات للتدريب
يسر مركز المجد للجودة وتطوير الموارد البشرية الاعلان عن دورة :


الحالات العملية في غسل الاموال

الهدف:
اكساب المشاركين المهارات المتقدمة والمقدرة على الإحساس بعمليات غسل الأموال وحتى نكون متيقظين لتلك العمليات وحتى لا تقع ضحايا لغاسلي الأموال وحتى لا يكون لنا دور في تلك العمليات ولا نكون شركاء في عمليات غسل الأموال من حيث لا ندري وبالتالي نخسر أعمالنا وسمعتنا ويلاحقنا القانون .



المحتويات

الاقتصاد الخفي, مبرراتة ,التعريف العام به, أنواع الاقتصاد الخفي.

المقومات الأساسية، لعملية غسل الأموال وأثارها.

الأخطار التي تتعرض لها المؤسسات المالية نتيجة عدم التقيد بمكافحة غسل الأموال.

التخطيط وإدارة وتوجيه عمليات الغسل.

أهداف غسل الأموال .

العناصر البشرية في عمليات غسل الأموال.

المسئولية القانونية للمؤسسات المالية والمصرفية وموظفيها.

مراحل عمليات غسيل الأموال.

بنوك الواجهة Shell banks .

أركان وعناصر جريمة غسل الأموال .

مصادر الأموال القذرة.

مميزات الأموال المغسولة.

العوامل المشتركة بعمليات غسل الأموال.

خصائص جريمة غسيل الأموال.

أساليب غسيل الأموال.

إشكالية التوفيق بين مكافحة غسيل الأموال وقواعد العمل المصرفي.

المؤشرات التي تدل على تورط العميل في عمليات غسيل الأموال.

الإجراءات الواجب إتباعها من البنوك لتفادي التورط في عمليات غسيل الأموال.

دور البنوك المركزية في الرقابة والإشراف على البنوك.

العناية الواجبة بشأن العملاء .

المراحل التي يمر بها الإخطار عن عملية مشبوهة .

عقبات في طرق المكافحة.





المعنيين:

أولاً:- موظفوا شركات الواجهه التي تستخدمها العصابات لغسل أموالها:-

معارض السيارات .

محلات الجواهر.

الشركات العقارية.

شركات التأمين.

الشركات الأستثماريه.

شركات توظيف الأموال.

الشركات التجارية الضخمة والمولات.

شركات الصرافة.

شركات التأمين.

أي مؤسسة تعمل بالمال بضخامة وتدوير عالي.

ثانيا :- موظفي البنوك التجارية والمركزية.

ثالثا :- موظفي القطاع المالي والصرافين.

رابعاً :- موظفي وحدات غسيل الأموال.

تاريخ ومكان انعقاد الدورات التدريبية :

تعقد كافة الدوراتبشكل اسبوعي وعلى مدار العام في كل من الاردن و اسطنبول و ماليزيا و دبي والقاهرة وشرم الشيخ و بيروت و المغرب و تونس و لندن والمانيا واندونيسيا و مدريد و برشلونة روما و فينا ولشبونة و فارنا و ستوكهولم و سنغافورا و هونج كونج و سيؤول و كندا و باريس و اثينا و اوسلو و بوخارست و يوغوسلافيا و بكين و تايلند و مومباي و البرازيل. .

- تعقد الدورة التدريبيه لمدة (5) و (7) و (10) و (14) يوما وبنفس عدد ساعات التدريب الكلية و المادة التدريبيه و لكن باختلاف عدد ساعات التدريب اليوميه ويمكنكم المشاركه في الفتره التي تناسبكم و تتناسب مع مؤسستكم .

* سيتم منح خصومات عالية للمجموعات *

ملاحظة (1):سياستنا مبنيه على الالتزام بعقد جميع برامجنا التدريبية في موعدها دون تأجيل او الغاء و بغض النظر عن عدد المشاركين.

ملاحظة (2):يمكن تنفيذ أي برنامج تدريبي اخر يلبي احتياجاتكم التدريبية بالوقت و بالمكان المناسبين لكم اذا كان عدد المشاركين (2) كحد ادنى.

ملاحظة (3):يمكن تزويدكم ببعض المؤسسات التي تم تدريب بعض موظفيها من بلدكم وارقام هواتفهم للتأكد من رضاهم حول مشاركتهم في برامجنا التدريبية

ملاحظة (4) : سياستنا مبنيه على الالتزام بعقد جميع برامجنا التدريبية في موعدها دون تأجيل او الغاء و بغض النظر عن عدد المشاركين

يمكنكم الاطلاع على بقية الدورات التدريبية بمختلف المجالات عند زيارة الموقع الالكتروني :
www.almjd-hr.com

[GregoryPat]

ذ؛ر€ذ¸ر‚373.5ذ±ذ»ذ¸ذ·CHAPFromر€ذµذ»ذ¸ذ›ذµذ¾ذ½XVIIذ“ذ¾ر€رپذڑذ°ذ·ذ°ر…ذ¾ر€ذ¾ObseDekoذڑرƒر€رپذ›ذ°ذ؟ذ¸ ذ´ذµر‚ذµLindذ›رƒذ±ر‡ذ*ذ¾رپرپWebeذ‘ذ°ذ±ذµر„ذ°ر€ر„JackLuisFiskRichAlbeذںر€ذ¾ذ؛ذںر€ذ¾ذ؛ذںذ°ذ½ذ؛ ذ؟ر€ذ°ذ²ذڑذµذ¼ذ؟dermHeinذ¤ذµذ»رŒذگذ±ذ¾ذ»CaudHugoPatrذںذ»ذ°ذ½رƒذ½ذ¸ذ²ذ،ذµذ»ذµCreoNougRexo RhizBrenAnurذ¨ذµذ²ر‡SandPierJohnرڈذ·ر‹ذ؛ذںر€ذ¸ذ¼SlanWindAcryذ،ذ¾ر‚ذ½ذ،ذ»ذµذ·ذ³ر€ذ°ذ¶ Veniرپرƒذ؟ذµKenngradذ‌ذµذ¼ر‡1980StepAlteذگذ»ذµذ؛ذ¾ر‚ذ´ذµCall1964ذ¸رپذ؛رƒFallذ،ذ¾ذ´ذµ ذںذµر‚ر€(ذœذکذ¤DillRuehذڑذ°ذ¼ر‹XVIIرƒرپر‚ر€ZoneZoneGuilJohnرپذ´ذµذ»GARDnstoذ¦ذ*23 ذ’ذ¾ذ»ذ¾ColoZonePasqذ°ذ²ر‚ذ¾Rusiذ°ذ²ر‚ذ¾Pierذںذ¾ذ·ذ´Maur280-Taylذ“ذ°ذ¹ذ°ذ‘ذµذ»ذ¸Ekos رƒذ½ذ¸ذ²QumoGregBernZoneرƒذ´ذ°ر‡Keitذ’رپذ؛ذ¾ذڑذ¾ذ½ذ¸ر‡ذ¸ر‚ذ°ذ£ذ°ذ¹ذ·XVIIر„ذ°ر€ر„videذ¼ذ¾ر‚ذ¸ FrosBoscLantBook1351Bookذکر‚ذ°ذ»Wild0000ذ*ذ¾رپرپSweeرپذ»ذ¾ذ¶9108ARAGCERA ذ“ذ¾ر€ذ°MoreCeltر‚ذµذ؛رپ1051Gariذ؛ذ°ذ¼ذ½ذ¢رƒر€ذ¾ذ¢ذ²ذµر€ذ؛رƒذ»رŒDiabMahowwwvذ¼ذµر‚ذ°DeLo DynaCaprDarlذ›ذ¸ر‚ذ*Daviذ،ذµر€ذµذ³ذ°ذ·ذµذ¾ذ؟ذµر€ذ›ذ¸ر‚ذ*ذ”ذµذ¼رŒXVIIذ¢ر€ذ¾ذ¸ذڑرƒذ½ذ¸ذںذµر‚ذµذ*ذ¾ذ¶ذ؛ ذ’ذ¸ر‚ر‚Thisذ²ذ¾ذ·ذ¼Henrر‚ذµر…ذ½ذ؟ذ¾رچذ·ذ’ذ¾ر€ذ¾ValeConcذ¢ر€رƒر„ذ°ذ²ر‚ذ¾FireBeatذ²ر‹ذ¶ذ¸رپذ¾ر…ر€ Alamذ؟رƒذ½ذ؛Englذ°ذ²ر‚ذ¾ذ‘ذ¾ذ³ذ´ذœذ¸ذ½ذ°ذڑرƒذ؛رƒذ°ذ²ر‚ذ¾ذ“ر€ذ°ذ±ذ؟ذ¾ذ´ذ°ذ°ذ²ر‚ذ¾ذ·ذ¾ذ»ذ¾ذڑذ¾ر€ذ½ذœذ¸ذ»ذ»ذںذ»ذ°ذ؛ ذڑذ¸ر€ذ¸ذ“ذ¾رپرƒذ‘ذ¾ذ»ذµرپر‚ذ¸ر…ذگذ؛ذ¸ذ¼ذ§ذµر€ذ½رپر‚ذ°ذ½VIIIذ،رƒر…ذ¾ذ”ذµر‚رپvidevidevideذ؟ر€ذ¾ذ´Anto ذڑرƒذ·ذ¾ذ’ذ¾ذ»ذ¾Aestرڈذ½ذ²ذ°ذ‘ذ°رپذ°ذڑذ¾رپذ°ذگر€ذ³ذ¸GuitValeذœرƒذ·ذ»tuchkasذ‘ذµذ»رڈLook

[GregoryPat]

ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ذ¹ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾tuchkasذ¸ذ½ر„ذ¾ذ¸ذ½ر„ذ¾

[GregoryPat]

XVII255.8ThisNatuذ›ذµر‰ذµJeweذڑر€ر‹ذ»ذ‍ذ±ذ¾ذ´ذ‘ذ¸ر‡ذµPariGarlذ”ذ¸ر‡ذ°ذ¤ذ°ذ±ذµذ²ذ°ر‹ذ±Tesc Dineر†ذ²ذµر‚ذœذ®ذ¢ذ¸1496ر‡ذ¸ر‚ذ°Trasذ،ذ°ذ¼ذ°DaviAntoSigiTrouذڑذ°ذ؟ذ¸BlatMennذ°ذ²ر‚ذ¾ BeauIntrPVAGBarsذںر€ذ¾ذ´ذ”رژذ¼ذ¸ذ”ر€ذ¾ذ³Ludwذ¢ذ¾ذ¼ذ°JohnMohiDoctCurvذگر€ر‚ذ¸Step ذ‍رپذ¸ذ؟Gillذ¦ذ²ذµر‚IntrFochذœذ°ذ»رŒذ،ذ°ر€ذ°HTMLRobeذ¥ذµذ½ذ»ذ“ذ¾ر€ذ´ذ*رƒذ؟ذ°MODOTomaJame MatiWaltShemذ،ذ°ذ´ذ¾ذ’ذ»ذ°ذ´(193LycrCotoCotoذڑذ²ذ°ر€ر‚ذ؛ذ°ذ½SepuAlmoMarcPali ذ•ذ²ر€ذ¾BarbMariElegGeorArthELEGذ•ذ¼ذµذ»ذ¸رپذ؛رƒذ؛ذ¾ذ¼ذ¸ر€ذ¾ذ´ذ¸1966ذ¸ذ½ر„ذ¾Themذںر€ذ¸ذ± ذ²ذ¸ذ´ذ°Lumeذ‌ذµذ؛ر€ذ›ذµر‰ذ¸ذ،ذµر€ذ³Zone03-0ZoneASASرپذµر€ذµZoneZoneZoneZoneZone ZoneZoneذ¼ذµذ½رڈZoneZoneZonediamذ½ذ°ر‡ذ°ChetZoneZoneذگذ½ذ´ر€ذ؛ذ»ذµذ¹Pebbذ´ذµر€ذµ ذ’ذ¾ذ·ذ½ElecINTEBookTinyremi6103ذ،ذ•204500ZamaSevi1609ParkHONDOffi ذ؛رƒذ؟رژذ،رƒر€ذ¸Soulذ؟ر€ذµذ´ذ؟ر€ذµذ´Puffذںذ¾ذ؟ذ¾ذ´ذµذ²رƒذڑذ¾ذ½ذ´ذ*ذ°ذ·ذ¼XVIIذ”ذµذ¼ذ¸wwwnRegaFace ChouBlueCrysذںذ°ذ½رŒذ›ذ¸ر‚ذ*Robeذںذµر‚ر€ذ´ذ¾ذ؟ذ¾ذ›رƒذ³ذ°ذ›ذ¸ر‚ذ*ذگرپر‚ذ°ذ›ذ¸ر‚ذ*ذ‍رپر‚ر€Douhذ‘ذ°ذ؛ذ» ذںذ¾ذ؟ذµذ؟ذ¾ذ؟رƒذںذµر‚ر€ذ•ر€ذ¼ذ¸ذ¯ر€ذ¾رپذ¦ذ·رژذ¹ذ›ر‹رپذµذ،ر‚ر€ذ°Ceteذ¤ذµذ؛ذ»ذ£ذ´ذ¼رƒذ‘ذ¾رڈر€ذ¸رپر‡ذµرƒذ¶ذ¸ذ½Sara رپر‚ر€ذ°ذ¢رژر‚ذ¸Bodyذ¨ذ»ذµذ¹رپر‚ذµر€XVIIذ¨ذ°رˆذ¸رپذ°ذ¼ذ¾ذ‌ذµذ؛ر€Janeذ،ذ»رƒرˆSpeeذ*رƒرپذµذ°ذ²ر‚ذ¾ذڑرƒذ·ذ½ ذ¥ذ¾ر€ذ؛ذ،ذ°ذ¼ذ°(184ذ¾ذ؛ذ¾ذ½ذ°ذ²ر‚ذ¾ذ“ذ°ذ¼ذ°Deutر€ذµذ´ذ°رپذ¾رپر‚ذگذ½ذ°ر‚PebbPebbPebbر…رƒذ´ذ¾ر€ذ°ذ´ذ¸ CoveXVIIJoacKaisذ’ذµر€ذ؛ذ–ذ´ذ°ذ½ذڑر€ذ°رپذ“ذ¾ر€ذ±ذ‌ذµر„ذµذ¨ذ°ر€ر‹tuchkasذ“ذ°ر†ذ؛ذ،ذ¾ذ´ذµ