 |
||
جرائم غسل الأموال والطرق الحديثة في مكافحتها وفق المعاير والاتفاقيات الدولية
|
||
|
|||||||
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
11-13-2019, 10:01 AM
|
||||||
|
||||||
جرائم غسل الأموال والطرق الحديثة في مكافحتها وفق المعاير والاتفاقيات الدولية
بسم الله الرحمن الرحيم يتشرف مركز الخليج للتدريب ان يقدم دورات تدربيه 2020: للاستفسار ومعرفة المزيد عن الخطه التدريبيبه في هذا المجال يرجي التواصل عبر البريد الالكتروني اوعبر الهاتف التالي : Mr. Mohamed Abdelhay Mobile: 00201281305654 E-mail: m.abd@traininggulf.com| Web Site: www.traininggulf.com يناير " التعامل مع قضايا التزوير والتزييف والاحتيال المصرفي- Dealing with forgery, counterfeiting and banking fraud " "فحص العملات المحلية والعربية والاجنبية في العمل المصرفي- Checking local, Arab and foreign currencies in banking work " "جرائم غسل الأموال والطرق الحديثة في مكافحتها وفق المعاير والاتفاقيات الدولية The crime of money laundering and modern methods in combating it in accordance with international standards and conventions" فبرايرFebruary كشف التزوير والتعامل مع تواقيع المقاصة الالكترونية- Detecting forgery and dealing with electronic signatures "طرق كشف التزوير في التواقيع والوثائق والمستندات Methods of detecting forgery in signatures and documents " "فحص التزوير في الكتابات اليدوية والتواقيع في الوثائق والمستندات Examination of forgery in handwriting and signatures in documents" مارسMarch " مقارنة الخطوط وكشف التزويرفي الوثائق والمستندات والتوقيع والتزييف المصرفي Comparison of lines and detection of fraud in documents, signing and Bank counterfeiting" "قواعد مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب Rules against Money Laundering and Financing of Terrorism" "كشف تزييف العملات والتعرف على العلامات الامنية Detect currency counterfeiting and identify security signs" أبريلApril " مكافحة تزوير الوثائق والمستندات Combating Forging documents" "غسيل الأموال Laundering Money" يونيوJune "الاساليب العلمية والفنية للكشف عن تزوير المستندات والتواقيع والأختام والبصمات Scientific and technical methods for detecting forgery of documents, signatures, seals and fingerprints" "كشف تزييف العملات والتعرف على العلامات الامنية Detect currency counterfeiting and identify security signs" "مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في أنشطة الأوراق المالية Combating money laundering and financing of terrorism in securities activities" يوليوJuly "الأساليب الحديثة في كشف التزوير Modern Methods of Fraud Detection" "مكافحة جرائم تزييف العملات الورقية Combating the crimes of falsification Banknotes" "مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب Anti-Money Laundering and Terrorist Financing" أغسطسAugust "الأساليب العلمية لكشف تزوير الوثائق والمستندات والشيكات والتواقيع Scientific methods for detecting forgery of documents, checks and signatures" "مهارات كشف التزوير والتزييف وتحليل الخطوط الواقع على المحررات و المستندات والتواقيع والوثائق و جوازات السفر The skills of detecting forgery and analysis of lines on the documents, signatures and passports" "كشف ومكافحة التزييف والتزوير في العمل المصرفي Detection and combating counterfeiting and Fraud in banking" سبتمبرSeptember "مهارات التعامل مع جرائم تزوير الوثائق والمستندات وتزييف النقد في المعاملات المصرفية Skills of dealing with the crimes of forging documents and counterfeiting cash in banking transactions" "الطرق العلمية لكشف التزوير في الكتابات اليدوية والتواقيع Scientific methods of detecting forgery in handwriting and signatures" "مهارات كشف الغش والتزوير في المعاملات المالية Detection skills Fraud and counterfeiting in financial transactions" أكتوبرOctober "مهارات فحص وثائق السفر واكتشاف التزوير والتزييف Skills of checking travel documents and detecting forgery and counterfeiting" "المختبر الفني الحديث في الكشف عن التزوير والبصمات والمستندات Modern technical laboratory in detecting forgery, fingerprints and documents" "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمحلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة Combating Money Laundering and Terrorist Financing for jewelry shops and the sale of jewelry, precious metals and precious stones" "تتبع الثروات وعمليات غسل الاموال في مجال مكافحة المخدرات Tracking wealths and Operations money laundering in the field of drug control" نوفمبرNovember "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية المرخصة Anti-money laundering and terrorist financing for licensed real estate offices" "برنامج كشف التزوير والتعامل مع تواقيع المقاصة الالكترونية Fraud Detection program and Dealing with Electronic Clearing Signatures" "برنامج كشف التزييف للعملات العربية والدولية بالدولار واليورو Counterfeiting detection Program for Arabic and international currencies in dollars and euros" "المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح International standards against money laundering, financing of terrorism and proliferation of arms " ديسمبرDecember "برنامج الإحتيال والتزوير في العمل المصرفي Fraud and forgery program in banking work" "أساليب التزييف والتزوير لموظفي الجمارك Counterfeiting and falsification methods for customs officers" "برنامج كشف التزوير والتعامل مع تواقيع المقاصة الإلكترونية Fraud detection program and dealing with electronic clearing signatures" 
|
|
|
|
العرض المتطور
