"مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمحلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة

[محمد عبدالحي]

بسم الله الرحمن الرحيم

يتشرف مركز الخليج للتدريب ان يقدم دورات تدربيه 2019:

للاستفسار ومعرفة المزيد عن الخطه التدريبيبه في هذا المجال يرجي التواصل عبر البريد الالكتروني اوعبر الهاتف التالي :

Mr. Mohamed Abdelhay

Mobile: 00201281305654
Fax: 002035917861
E-mail:m.abd@traininggulf.com| Web Site:www.traininggulf.com

مهارات اكتشاف التزييف

يناير

"غسيل الأموال

Laundering Money"

" مقارنة الخطوط وكشف التزويرفي الوثائق والمستندات والتوقيع والتزييف المصرفي

Comparison of lines and detection of fraud in documents, signing and Bank counterfeiting"

"مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

Anti-Money Laundering and Terrorist Financing"

"تتبع الثروات وعمليات غسل الاموال في مجال مكافحة المخدرات.

Tracking wealths and Operations money laundering in the field of drug control."

"مكافحة جرائم تزييف العملات الورقية.

Combating the crimes of falsification Banknotes."

فبراير

"جرائم غسل الأموال والطرق الحديثة في مكافحتها وفق المعاير والاتفاقيات الدولية

The crime of money laundering and modern methods in combating it in accordance with international standards and conventions"

"المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح (توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)

International standards against money laundering, financing of terrorism and proliferation of arms (FATF Recommendations)"

"قواعد مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

Rules against Money Laundering and Financing of Terrorism."

"مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في أنشطة الأوراق المالية

Combating money laundering and financing of terrorism in securities activities"

"مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

Anti-Money Laundering and Terrorist Financing"

مارس

"مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمحلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

Combating Money Laundering and Terrorist Financing for jewelry shops and the sale of jewelry, precious metals and precious stones."

"مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية المرخصة.

Anti-money laundering and terrorist financing for licensed real estate offices."

"الأساليب العلمية لكشف تزوير الوثائق والمستندات والشيكات والتواقيع

Scientific methods for detecting forgery of documents, checks and signatures"

"برنامج متخصص لفحص التواقيع والشيكات وكشف التزوير الخاص في العمل المصرفي

A specialized program for checking signatures and checks and revealing special fraud in banking"

"برنامج كشف التزوير والتعامل مع تواقيع المقاصة الإلكترونية

Fraud detection program and dealing with electronic clearing signatures"

أبريل

"برنامج متخصص لفحص العملات المحلية والعربية والاجنبية في العمل المصرفي

Specialized program for checking local, Arab and foreign currencies in banking"

"كشف ومكافحة التزييف والتزوير في العمل المصرفي

Detection and combating counterfeiting and Fraud in banking"

"دورة متقدمة في التعامل مع قضايا التزوير والتزييف والاحتيال المصرفي

Advanced course in Dealing with issues of fraud, counterfeiting and bank fraud"

"دورة متقدمة في كشف التزوير والتعامل مع تواقيع المقاصة الالكترونية

Advanced course in detecting forgery and dealing with electronic clearing signatures"

"مهارات فحص وثائق السفر واكتشاف التزوير والتزييف

Skills of checking travel documents and detecting forgery and counterfeiting"

مايو

"فحص التزوير في الكتابات اليدوية والتواقيع في الوثائق والمستندات

Examination of forgery in handwriting and signatures in documents"

" مكافحة تزوير الوثائق والمستندات

Combating Forging documents"

يونيو

"المختبر الفني الحديث في الكشف عن التزوير والبصمات والمستندات.

Modern technical laboratory in detecting forgery, fingerprints and documents."

"الطرق العلمية لكشف التزوير في الكتابات اليدوية والتواقيع

Scientific methods of detecting forgery in handwriting and signatures"

"فحص التزوير في الكتابات اليدوية والتواقيع في الوثائق والمستندات

Examination of forgery in handwriting and signatures in documents"

"المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح (توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)

International standards against money laundering, financing of terrorism and proliferation of arms (FATF Recommendations)"

يوليو

"برنامج الإحتيال والتزوير في العمل المصرفي.

Fraud and forgery program in banking work"

"برنامج كشف التزوير والتعامل مع تواقيع المقاصة الالكترونية.

Fraud Detection program and Dealing with Electronic Clearing Signatures."

"مهارات كشف الغش والتزوير في المعاملات المالية.

Detection skills Fraud and counterfeiting in financial transactions."

"مهارات كشف التزوير والتزييف وتحليل الخطوط الواقع على المحررات و المستندات والتواقيع والوثائق و جوازات السفر

The skills of detecting forgery and analysis of lines on the documents, signatures and passports"

"مهارات التعامل مع جرائم تزوير الوثائق والمستندات وتزييف النقد في المعاملات المصرفية

Skills of dealing with the crimes of forging documents and counterfeiting cash in banking transactions"

أغسطس

"مهارات فحص وثائق السفر واكتشاف التزوير والتزييف

Skills of checking travel documents and detecting forgery and counterfeiting"

"برنامج كشف التزييف للعملات العربية والدولية بالدولار واليورو.

Counterfeiting detection Program for Arabic and international currencies in dollars and euros."

"كشف تزييف العملات والتعرف على العلامات الامنية.

Detect currency counterfeiting and identify security signs."

"مكافحة جرائم تزييف العملات الورقية.

Combating the crimes of falsification Banknotes."

"مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

Anti-Money Laundering and Terrorist Financing"

سبتمبر

"الاساليب العلمية والفنية للكشف عن تزوير المستندات والتواقيع والأختام والبصمات

Scientific and technical methods for detecting forgery of documents, signatures, seals and fingerprints"

"الأساليب الحديثة في كشف التزوير

Modern Methods of Fraud Detection"

"أساليب التزييف والتزوير لموظفي الجمارك

Counterfeiting and falsification methods for customs officers"

"طرق كشف التزوير في التواقيع والوثائق والمستندات.

Methods of detecting forgery in signatures and documents "

Laundering Money"

أكتوبر

" مقارنة الخطوط وكشف التزويرفي الوثائق والمستندات والتوقيع والتزييف المصرفي

Comparison of lines and detection of fraud in documents, signing and Bank counterfeiting"

"تتبع الثروات وعمليات غسل الاموال في مجال مكافحة المخدرات.

Tracking wealths and Operations money laundering in the field of drug control."

"المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح (توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)

International standards against money laundering, financing of terrorism and proliferation of arms (FATF Recommendations)"

"الأساليب العلمية لكشف تزوير الوثائق والمستندات والشيكات والتواقيع

Scientific methods for detecting forgery of documents, checks and signatures"

"مهارات فحص وثائق السفر واكتشاف التزوير والتزييف

Skills of checking travel documents and detecting forgery and counterfeiting"

نوفمبر

"كشف تزييف العملات والتعرف على العلامات الامنية.

Detect currency counterfeiting and identify security signs."

"مكافحة جرائم تزييف العملات الورقية.

Combating the crimes of falsification Banknotes."

"مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

Anti-Money Laundering and Terrorist Financing"

"تتبع الثروات وعمليات غسل الاموال في مجال مكافحة المخدرات.

Tracking wealths and Operations money laundering in the field of drug control."

"دورة متقدمة في كشف التزوير والتعامل مع تواقيع المقاصة الالكترونية

Advanced course in detecting forgery and dealing with electronic clearing signatures

ديسمبر

"مهارات فحص وثائق السفر واكتشاف التزوير والتزييف

Skills of checking travel documents and detecting forgery and counterfeiting"

"جرائم غسل الأموال والطرق الحديثة في مكافحتها وفق المعاير والاتفاقيات الدولية

The crime of money laundering and modern methods in combating it in accordance with international standards and conventions"

"الأساليب العلمية لكشف تزوير الوثائق والمستندات والشيكات والتواقيع

Scientific methods for detecting forgery of documents, checks and signatures"

"مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية المرخصة.

Anti-money laundering and terrorist financing for licensed real estate offices."

"برنامج كشف التزوير والتعامل مع تواقيع المقاصة الإلكترونية

Fraud detection program and dealing with electronic clearing signatures"