#الرقابة على المستندات والتعرف على العملاء ومكافحة غسيل الاموال kyc

[اسلام الصعيدى]

يطيب لنا نحن المركز الدولى للتدريب والإستشارات ITCC تنظيم دورات / دبلومات / ندوات / مؤتمرات تدريبية عنوانها

#الرقابة على المستندات والتعرف على العملاء ومكافحة غسيل الاموال KYC


(Objectives / الأهداف) :
- نشر الوعي وثقافة مكافحة غسل الأموال لدى الموظفين العاملين وادارات شركات الصرافة .
- تحديد إجراءات التعرف على العملاء (KYC) وبذل العناية الواجبة (Due Diligence) بشأن العملاء فيما يتعلق بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة .
- تطبيق افضل الممارسات والضوابط الرقابية للحد من عمليات غسل الأموال في شركات الصرافة.

(Participants / المشاركون) :
- ضباط مكافحة غسل الأموال ومسؤولو الإلتزام لدى شركات الصرافة .
- موظفو الحوالات والتحويلات والعملات الأجنبية لدى الصرافين وموظفو خدمة العملاء والتلر .

للتسجيل او لطلب المحتوى التدريبى يرجى الاتصال او ارسال بريد الاكترونى
الأستاذ/ اسلام الصعيدى
00201110056193
Eslam@itcegy.com
منتدى المركز الدولى الدورات التدريبية
خصم خاص للمجموعات والهيئات الحكومية


أماكن الانعقاد
( #الامارات – #تركيا – #ماليزيا – #المغرب – #فرنسا – #الولايات_المتحدة – #لندن - #الاردن – #قطر – #السعودية – #النمسا – #مصر - #السودان #البحريين #سلطنة_عمان )

يقدم المركز الدولى للتدريب والاستشارات العديد من الدورات التدريبية فى جميع المجالات
#المحاسبة_والمالية
#الموارد_البشرية
#الإدارة_والتطوير_الذاتي
#المشتريات_والمخازن_واللوجستية
#إدارة_الجودة_والإنتاج
#السكرتارية_وإدارة_المكاتب
#علاقات_عامة_واعلام
#الأحصاء
#القانون
#الهندسة : #الكهربائية، #الجودة ، #الانشائية ، #الميكانيكية ، #البترول ، #الزراعية ، #المساحة
#الأمن_والسلامة_المهنية
#البيئة_وسلامة_الاغذية
#تقنية_معلومات , #امن_وشبكات
#التسويق_والمبيعات_وخدمة_العملاء
#المطارات_والموانئ_والملاحة

الشهادات
يحصل المتدرب فى نهاية البرنامج التدريبى على :
شهادات معتمدة من المركز الدولي للتدريب والاستشارات (itcc) باللغتين ( العربية والإنجليزية ) مع امكانية إصدار شهادة معتمدة من جامعة كامبريدج

للتسجيل او لطلب المحتوى التدريبى يرجى الاتصال او ارسال بريد الاكترونى
الأستاذ/ اسلام الصعيدى
00201110056193
Eslam@itcegy.com
منتدى المركز الدولى الدورات التدريبية
خصم خاص للمجموعات والهيئات الحكومية